Arbitrabilidad en los litigos internacionales con indicios de cohecho y corrupción

Resumen

Hasta los años 70 los actos de corrupción era una practica bastante común en los negocios internacionales, sin embargo, y tras una serie de escándalos que incriminaban a empresa estadounidenses en actividades sobornos a funcionarios públicos extranjeros para la obtención de contratos públicos en otros países, se dio inicio a un movimiento codificador en la tipificación y condena de este tipo de delito. A pesar de la proliferación de codificaciones en la lucha contra la corrupción, en la actualidad, todavía siguen apareciendo situaciones en las los tribunales arbitrales a la hora de dictar un laudo sobre un conflicto surgido entre las partes en base a un objetivo general de la presente tesis es la elaboración de un estudio sistemático y critico de los problemas y las consecuencias jurídicas que están provocando la corrupción en el arbitraje internacional. Se pretenderá eludir, lo máximo posible, la simple exposición de los problemas objeto de investigación, procurando realizar un discurso en el que incluso en algunas ocasiones, la doctoranda se atreve a exponer alguna nueva teoría en un campo tan arduo como es el de arbitrabilidad en los litigios internacionales con indicios de cohecho y corrupción. Este trabajo está conformado, por un capitulo introductorio, y por tres partes que incluyen, dos, tres y dos capítulos, respectivamente. La primera parte está integrada por dos capítulos sobre los aspectos generales de la corrupción, la segunda formada por tres capítulos que están dedicados al estudio de los actores en los litigios con indicios de corrupción y por ultimo, la tercera parte está conformada por dos capítulos dedicados a la prueba de casos de indicios de corrupción y a los efectos del reconocimiento de la existencia de corrupción en un arbitraje internacional. El primer capitulo se inicia haciendo un breve repaso por las distintas convenciones internacionales más relevantes en la lucha contra la corrupción con la intención de alcanzar una definición del concepto. Dentro del termino corrupción se engloban un gran numero de delitos, de todos ellos he considerado mencionar únicamente aquellos que están más directamente relacionados con el arbitraje internacional, entre ellos cabe mencionar el blanqueo de capitales. El segundo capitulo, investiga cómo ha afectado toda la normativa europea al ordenamiento jurídico español, y analiza diferentes modalidades de corrupción, tales como los que pueden realizar mediante la aceptación de comisiones en los contratos públicos, los Eurodelitos de manipulaciones bursátiles, el abuso de información privilegiada en el mercado de valores, o los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, han sido otros de los temas abordados en este capitulo. El capitulo tres, realiza un análisis sobre las distintas actitudes arbitrales adoptadas por los árbitros en la valoración de la corrupción abordando dichas tendencias arbitrales a través de una serie de casos que contemplan situaciones enriquecedoras de una realidad a la que distintos tribunales se han enfrentado en el desempeño de sus funciones. El capitulo cuatro, se adentra en la dicotomía del complicado campo de la validez del contrato que puede haber sido celebrado mediante actos de corrupción transnacional es otro de los elementos abordados en este tema. El capitulo cinco, pretende mostrar la casuística existente hasta el momento, sobre diferentes laudos, en los que una de las partes ha realizado alegaciones de conductas corruptas ante el tribunal, con la intención de objetar a su jurisdicción y competencia para entender de los conflictos con indicios de corrupción. El capitulo seis, investiga qué parte soporta la carga de la prueba en los supuesto de alegación de corrupción y cuáles son los estándares de prueba adoptados por lo tribunales arbitrales para admitir una acusación de corrupción.