Bien jurídico protegido y tipicidad en el delito de blanqueo de capitales

Resumen

La tesis doctoral presentada realiza un análisis crítico del delito de blanqueo de capitales, prestando especial atención al bien jurídico protegido y los elementos objetivos y subjetivos que conforman el tipo penal. El trabajo de investigación se estructura en cinco capítulos. Tras analizar el blanqueo de capitales desde una perspectiva fenomenológica, se aborda el estudio de los principales instrumentos normativos en materia de prevención de blanqueo, para pasar posteriormente al análisis del tipo penal tanto desde una perspectiva dogmática como jurisprudencial. En el segundo capítulo, tras analizar la evolución histórica del delito de blanqueo, se aborda el estudio del bien jurídico protegido por el tipo penal. Como sabemos, tanto su adecuada interpretación como la delimitación de las conductas que incrimina precisa la identificación del bien jurídico que el delito está llamado a tutelar. Tras analizar las diferentes opiniones doctrinales ofrecidas al respecto, concluiremos que el bien jurídico protegido que justifica la incriminación del blanqueo de capitales y a la luz del cual ha de ser interpretado el tipo penal es el orden socioeconómico. En los capítulos III y IV se estudia el tipo objetivo del delito de blanqueo. Tras analizar los diferentes elementos que conforman el delito doloso de blanqueo y determinar las diferentes conductas que, a nuestro juicio, integran el tipo doloso de blanqueo, se estudian en detalle las distintas modalidades típicas de acción así como la problemática que cada una de ellas suscita. Tras dicho análisis, se aborda otra cuestión muy debatida sobre la que, en absoluto, a día de hoy existe consenso: la punición del llamado ¿autoblanqueo¿. En capítulo aparte, veremos que tanto la teoría de la imputación objetiva como otros criterios normativos (riesgo permitido, actos neutrales, fundamentalmente) se perfilan como correctores dogmáticos idóneos para reducir teleológicamente el extraordinario ámbito de la aplicación del tipo de blanqueo. Asimismo, se hace un estudio detallado del blanqueo realizado a través de conductas omisivas y se finaliza el capítulo IV con el estudio del objeto material del delito. El capítulo V se dedica al estudio del tipo subjetivo del delito de blanqueo. En los primeros apartados, se aborda el análisis de los elementos subjetivos que conforman el delito doloso de blanqueo. Posteriormente, se indaga sobre las formas de dolo admisibles en el marco del delito blanqueo. Tras analizar la cuestión del error en el delito de blanqueo de capitales, este último capítulo concluye con un estudio detallado de la modalidad imprudente de este delito, prevista en el artículo 301.3 CP.