El delito de blanqueo de capitales en el código penal español

Resumen

En el Capítulo I de la investigación se indaga en los factores que han contribuido a la expansión de la llamada criminalidad organizada y en torno a la necesidad que tiene ésta de ocultar, disimular o enmascarar el origen de los ingentes beneficios procedentes de sus actividades delictivas con miras a facilitar su introducción en los cauces de la economía oficial. Continua el Capítulo I con la definición de lo que se conoce como blanqueo de capitales, las fases en que se puede presentar el proceso, la normativa internacional relativa a la materia y la evolución seguida en la tipificación del delito en el ordenamiento jurídico español. En el Capítulo II se aborda el estudio del bien jurídico protegido, una cuestión que reviste una gran complejidad y que intentamos resolver desde una perspectiva fundamentalmente económica. En el Capítulo III se aborda el estudio del objeto material, es decir la definición de lo que ha de entenderse como bienes procedentes de hechos delictivos graves o de delitos relativos al tráfico de drogas. Cuestiones como la posibilidad o no del blanqueo sobre bienes sin valor económico, de bienes sustitutivos, la interpretación del elemento normativo "delito grave", la relación de subsidiariedad entre el delito previo y el posterior de blanqueo, el grado de ejecución de la infracción que provienen los bienes y la relativa al objeto material específico del tipo cualificado del artículo 301.1 del Código penal (sobre bienes procedentes de delitos relativos al tráfico de drogas), son abordadas en ésta parte del trabajo. La interpretación y delimitación de los elementos normativos que constituyen las acciones de adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquuier otro acto presididas por las finalidades típicas previstas en el artículo 301.1 del Código Penal, así como también la que corresponde hacer respecto a los comportamientos dirigidos a ocultar o encubrir el origen, ubicación