El blanqueo de capitales procedente de actividades criminales
- FABIAN CAPARROS, EDUARDO
- Ignacio Berdugo Gómez de la Torre Director
Defence university: Universidad de Salamanca
Year of defence: 1997
- Marino Barbero Santos Chair
- José Ramón Serrano-Piedecasas Fernández Secretary
- José Luis de la Cuesta Arzamendi Committee member
- Francisco Muñoz Conde Committee member
- José Luis Díez Ripollés Committee member
Type: Thesis
Abstract
EL TRABAJO SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN DOS PARTES. A LO LARGO DE LA PRIMERA, DE CARACTER CRIMINOLOGICO, EL AUTOR ANALIZA LAS VARIABLES FENOMENOLOGICAS BAJO LAS CUALES SE DESARROLLAN LOS PROCESOS DE BLANQUEO (CAPITULO I), ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS CONCRETOS EMPLEADOS PARA LA LEGALIZACION DE LOS CAPITALES ILICITOS (CAPITULO II). EN LA SEGUNDA SE ESTUDIA LA LESIVIDAD SOCIAL DE ESTE GENERO DE CONDUCTAS CON LA AYUDA DE LA TEORIA GENERAL DEL BIEN JURIDICO (CAPITULO III), CONTENIDO MATERIAL A PARTIR DEL CUAL SE REALIZA UN ESFUERZO POR CONSTRUIR UNA SUERTE DE "FIGURA TIPO", CON LA AYUDA DEL DERECHO COMPARADO Y DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA MATERIA (CAPITULO IV); PARA CONCLUIR, DESDE UNA PERSPECTIVA POLITICO-CRIMINAL, ANALIZANDO LA NORMATIVA JURIDICO-PENAL APORTADA POR LOS ARTICULOS 301 Y SS. DE LA LEY ORGANICA 10/1995. SE ACOMPAÑA UN PROFUSO APENDICE LEGISLATIVO.