Los delitos de blanqueo de capitales
- PALMA HERRERA, JOSE MANUEL
- Juan José González Rus Director
Defence university: Universidad de Córdoba (ESP)
Year of defence: 1999
- Miguel Castillejo Gorraiz Chair
- Francisco A. Cabello Mohedano Secretary
- Miguel Polaino Navarrete Committee member
- Manuel Cobo del Rosal Committee member
- Lorenzo Morillas Cueva Committee member
Type: Thesis
Abstract
La tesis doctoral titulada "Los delitos de blanqueo de capitales" aborda el estudio de este tipo de comportamientos desde su más amplia perspectiva. Comprende, así, dos partes bien diferenciadas dedicadas a los mecanismos administrativos que el legislador español ha previsto de cara a su prevención, y al tratamiento penal que dichos comportamientos merecen en el Código penal. Todo ello, al amparo del análisis de la normativa de carácter internacional que ha ido surgiendo en la materia y que ha inspirado la labor de nuestro legislador. En la primera parte se aborda el estudio de la Ley 19/1993 de 23 de Diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales; se resaltan las dificultades que en su aplicación encuentran las entidades de crédito, principales destinatarias de la norma y, en general, cuantos sujetos resultan obligados por ella. Se proponen, además, una serie de medidas para sortear tales obstáculos y hacer más efectiva la lucha contra este fenómeno criminal. En la segunda, y tras determinar la necesidad de la intervención penal, se procede al análisis de los artículos 301 a 304 del Código penal, haciendo especial hincapié en el bien jurídico protegido; destacando los errores e incongruencias de que adolecen tales preceptos, y proponiendo las reformas que se consideran necesarias. La Tesis incluye, asimismo, anexos con la normativa nacional e internacional más importante en la materia.