Blanqueo de capitalessu prevención y control en el marco de la crisis financiera
- Rodríguez Saiz, Luis
- Rodríguez Soler, Luis
ISSN: 1575-1333
Any de publicació: 2011
Volum: 13
Número: 39
Pàgines: 143-178
Tipus: Article
Altres publicacions en: Revista española de control externo
Referències bibliogràfiques
- Alonso, J. A.; Fernández de Lis, S., y Steinberg, F. (2009): La reforma de la arquitectura financiera internacional, AFI.
- Fernández Díaz, A.; Rodríguez Saiz, L.; Parejo Gamir, J. A.; Calvo Bernardino, A., y Galindo Martín, M. A. (1999): Política monetaria: su eficacia y enfoques alternativos, Ed. AC. Madrid.
- Fernández Díaz, A.; Rodríguez Saiz, L.; Parejo Gamir, J. A.; Calvo Bernardino, A., y Galindo Martín, M. A. (2011): Política monetaria: fundamentos y estrategias, Ed. Paraninfo. Madrid.
- Fernández, J. L.: «La dimensión ética de la actividad financiera», www.ujaen.es
- Fernández Steinko, A. (2008): Las pistas falsas del crimen organizado, Ed. Catarata.
- Forniés, S. (2011): «Un nuevo marco de la supervisión financiera para Europa», Revista Economistas, nº 126.
- García Vaquero, V., y Nieto, F (2010): «Evolución de la cartera financiera de los hogares en España en el contexto de la crisis financiera internacional», Boletín Económico del Banco de España (enero).
- Hernández Vigueras, J. (2008): La Europa opaca de las finanzas, Ed. Icaria Antrazyt.
- Moreno García, P. (2009): «El G-20 y la reforma de la arquitectura financiera internacional», Boletín Económico del Banco de España (julio-agosto).
- Nieto del Alba, U. (2006): «Ética y control: ante la corrupción y el blanqueo de capitales», Revista Española de Control Externo, y nº 23, Tribunal de Cuentas, Madrid.
- Parejo, J. A.; Rodríguez, L.; Calvo, A., y Cuervo, A. (2011): Manual de sistema financiero español, 23ª edición, Ariel, Barcelona.
- Rodríguez Saiz, L. (2009): «Ética y economía: transparencia en los mercados financieros y política económica». En la obra colectiva: Pensar como un economista (homenaje al profesor Andrés Fernández Díaz), Delta Publicaciones, Madrid.
- Rodríguez Soler, L. (2007): «Muchas inmobiliarias no son conscientes de que cometen delitos de blanqueo de dinero», Diario El Economista.
- Rodríguez Soler, L.(2007): «Las recetas de Kroll contra el blanqueo de dinero», Revista Diario crítico.
- Rodríguez Soler, L. (2008): «Compañías remesadoras: seguridad, eficiencia y cumplimiento riguroso de la normativa de movimiento de capitales», Revista Sector Ejecutivo, nos 126 y 127.
- Rodríguez Soler, L. (2008): «El mercado de remesas en España», Revista Brasil, año 4, nº 12, España RBE.
- Rodríguez Soler, L. (2008): «El fraude no es propio de delincuentes», Revista Expresión Aragonex.
- Rodríguez Soler, L. (2008): «Negocio inmobiliario atrae las inversiones ilícitas», Diario Panamá América, Sección Finanzas.
- Roldán J. M., y Pérez Cid. (2011): «El nuevo impulso regulatorio», Revista Economistas, nº 128.