Metodología empleada para el blanqueo de capitales

  1. Covadonga Mallada Fernández
  2. Pérez López, Xesús
  3. Daniel Fernández Bermejo
  4. Félix Brezo Fernández
  5. Yaiza Rubio Viñuela
  6. Juan Cornago Baratech
  7. Gonzalo Salas Claver
  8. José Antonio Rubio Blanco
  9. José Mª Blanco Navarro
  10. Andrea Giménez-Salinas Framis
  11. Paloma Llaneza González
Liburua:
Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación
  1. Fernández Bermejo, Daniel (dir.)

Argitaletxea: Thomson Reuters Aranzadi

ISBN: 978-84-1309-116-7

Argitalpen urtea: 2019

Orrialdeak: 57-69

Mota: Liburuko kapitulua

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Datuen iturria: Dialnet