La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE
- Flores Martín, Ana Rosa
- González Botija, Fernando
ISSN: 1139-5796
Año de publicación: 2017
Número: 26
Páginas: 91-120
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: RUE: Revista universitaria europea
Resumen
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se desarrollan normalmente en un contexto internacional. Si sólo se adoptasen medidas en el nivel nacional o comunitario, sin tomar en consideración este aspecto internacional, no se podría luchar eficazmente contra estos problemas. El Derecho comunitario en esta materia ha tenido muy en cuenta la normativa internacional, especialmente las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por su parte, España ha adaptado su legislación a las reglas tanto internacionales como comunitarias. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado dos sentencias en relación con nuestro país y la aplicación de la Directiva 2005/60.