Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018
- Daniel Eduardo Márquez Lasso 1
- Amelia González Méndez 1
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Universidade de Santiago de Compostela
info
- Abel Souto, Miguel (coord.)
- Lorenzo Salgado, José Manuel (coord.)
- Sánchez Stewart, Nielson (coord.)
Editorial: Tirant lo Blanch
ISBN: 978-84-1355-213-2
Any de publicació: 2020
Pàgines: 43-81
Congrés: Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (7. 2019. Santiago de Compostela)
Tipus: Aportació congrés