Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018

  1. Daniel Eduardo Márquez Lasso 1
  2. Amelia González Méndez 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019
  1. Abel Souto, Miguel (coord.)
  2. Lorenzo Salgado, José Manuel (coord.)
  3. Sánchez Stewart, Nielson (coord.)

Editorial: Tirant lo Blanch

ISBN: 978-84-1355-213-2

Año de publicación: 2020

Páginas: 515-516

Congreso: Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (7. 2019. Santiago de Compostela)

Tipo: Aportación congreso

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Fuente de los datos: Dialnet