Publicacions en què col·labora amb Amelia González Méndez (4)

2022

  1. Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo

    VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

  2. Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo: conclusiones

    VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

2020

  1. Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018

    VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019

  2. Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018

    VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019