Publications (19) DANIEL EDUARDO MÁRQUEZ LASSO publications

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2025

  1. El reglamento europeo de inteligencia artificial (IA): análisis y aplicación práctica

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 12, pp. 38-39

2024

  1. Los planes antifraude y otras medidas de buena gestión en la Administración Pública

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 8, pp. 60-61

  2. ORTEGA GIMÉNEZ, A. (Dir.), Cómo crear un plan de internacionalización empresarial. Una visión práctica para lograr una expansión de éxito

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 10, pp. 44-45

2023

  1. Derecho penal 2023 coord.

    Tirant lo Blanch

  2. El nuevo marco conceptual de los paraísos fiscales y las jurisdicciones no cooperativas al amparo de la Ley 11/2021, de medidas para laprevención del fraude fiscal y de transposición de la Directiva 2016/1164

    Comentarios a la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Colex), pp. 115-131

  3. La problemática de la consideración del delito fiscal como delito subyacente conexo al delito de blanqueo de capitales en el ámbito del Derecho de la Unión Europea

    Derecho penal 2023 (Tirant lo Blanch), pp. 243-256

  4. ORTEGA GIMÉNEZ, A. / ALBALADEJO SOBOLEWKI, E. I., La nacionalidad como elemento perturbador de la fiscalidad internacional (especial mención al caso hispano-francés)

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 7, pp. 89-90

2022

  1. El capital intangible como instrumento de competitividad empresarial: un análisis de las principales estructuras basadas en los derechos de propiedad industrial

    La Ley mercantil, Núm. 93

  2. El nuevo impuesto al plástico... ¿futuros problemas de aplicación?

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 3, pp. 36-36

  3. La fiscalidad de los intangibles

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 1, pp. 5-6

  4. Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo

    VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

  5. Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo: conclusiones pref.

    VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

  6. Las jurisdicciones no cooperativas y su incidencia en el ámbito financiero

    Tax legal advisory review: La revista para el mundo económico-empresarial, Núm. 2, pp. 12-14

2021

  1. Estructuras y operaciones de planificación fiscal agresiva: sistematización y calificación tributaria

    Tirant lo Blanch

  2. La litigiosidad bancaria en el actual contexto normativo: a propósito de las tarjetas revolving y los préstamos multidivisa

    Diario La Ley, Núm. 9842

  3. The concept of abuse in tax matters within European Union law

    Cuadernos de derecho transnacional, Vol. 13, Núm. 2, pp. 362-401

2020

  1. Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018

    VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019

  2. Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018

    VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019

  3. Principios de derecho financiero y bancario: aspectos mercantiles y tributarios

    Colex